款支付异常的初步核查情况】
可里面每一笔钱,都像是一根新钉子。
同一时间,黑水湾监狱。
顾言坐在下铺,手机屏幕的冷光映在他脸上。
小赵那边能查到的,是青岳置业账面上对外付款的第一层。可对顾言来说,这远远不够。空壳施工队只是中转口,真正关键的是钱从这些施工队出去以后,最终去了哪里。
【数字幽灵】已经顺着几家异常施工单位的流水往下钻了整整一夜。
宏立土方收到八百七十万后,先转给两家咨询公司,再通过“项目咨询费”“市场服务费”的名义打到一家叫启明商务顾问的公司。启明商务顾问留下一部分费用,又把大头转入青山资本旗下的城市更新配套基金。
成远劳务那边更绕,钱分成二十多笔,经过个人账户、劳务中介和一家税务筹划公司,最后同样汇入青山资本控制的一只地产基金。表面上看,那是基金收到的正常投资收益和项目回款,来源干净,名目完整,甚至还能在季度报告里写成“南池片区前期收益回流”。
鑫泽材料供应部那两千多万,则走得更隐蔽。
它先付给一个所谓建材贸易平台,平台再以退货差价、仓储服务、保证金退还的方式拆成多笔。顾言顺着这些碎片一点点往回拼,最后在一份基金内部对账单里,看到了同一个项目编号。
【qs-cityrenewal-07】
青山城市更新七号基金。
顾言看着这个编号,眼神终于冷了下来。
七号。
魏长河手工账册里,曾经出现过“青山池七号口”。
蓝鲸的钱,流向过七号口。
泰华残余资金,也曾经在七号口附近打过转。
现在,南池片区的虚假工程款,最终也汇进了青山资本旗下的城市更新七号基金。
这不是巧合。
青山会的地产线,终于和之前的钱庄线、蓝鲸线,出现了同一个口子。
顾言没有立刻把完整资金路径丢出去。太完整的答案会让小赵无法解释来源,也会让专案组内部那几双不干净的眼睛警觉。他只截取了几个现实里可以查的节点:宏立土方、启明商务顾问、城市更新配套基金;成远劳务、税务筹划公司、地产基金项目编号;鑫泽材料供应部、建材贸易平台、保证金退还。
随后,他给小赵发了第二条信息。
【查七号基金。工程款不是出去,是回